近日，福田汽車召開董事會議，經公司董事會投資管理委員會核審，由17名董事投票決定，福田汽車將投資18364萬元實施諸城奧鈴汽車廠工藝優化升級技術改造項目。
北汽福田汽車股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會審議情況
2016年9月9日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發出了《關于諸城奧鈴汽車廠工藝優化升級技術改造項目的議案》。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
公司董事會投資管理委員會對該議案進行了審核，發表了同意意見。
本公司共有董事17名，截止2016年9月26日，共收到有效表決票17張。董事會以17票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于諸城奧鈴汽車廠工藝優化升級技術改造項目的議案》：
1、同意福田汽車投資18364萬元實施諸城奧鈴汽車廠工藝優化升級技術改造項目;
2、授權經理部門辦理其他相關事宜。
二、技術改造項目概述
(一)項目必要性和可行性分析
1、隨著排放法規升級、進城載重限制、一致性法規以及新能源、黃標車治理等政策出臺實施，為輕卡市場的發展帶來新的機遇和挑戰：
◆法規的升級帶來的整車成本的增加，將促使產品向中高端化發展;
◆進城載重限制，上牌稱重及一致性法規的不斷加嚴，將促使產品輕量化發展;
◆新能源、黃標車治理等政策出臺實施，將為輕卡市場的發展帶來新的機遇和挑戰。
2、為響應北京市號召,落實疏解非首都功能，積聚產業發展優勢;建設中高端輕卡平臺工廠，實現產品平臺化、生產制造專業化和規模化;達到業務結構和生產能力優化匹配，降低制造成本，福田汽車擬將北京多功能工廠的輕卡業務搬遷到奧鈴汽車廠，并對奧鈴汽車廠輕卡單元進行升級改造，提升歐馬可、奧鈴等業務的制造工藝水平和自動化程度。
3、本次輕卡項目充分利用奧鈴工廠現有資源，實現產品換代與工藝水平升級相結合，統籌規劃，精益投資，同步實施，柔性化設計，節約成本。本次技改升級實施完成后，奧鈴汽車廠輕卡單元可滿足生產奧鈴、歐馬可、時代等產品的生產要求，能滿足市場業務規劃的需求。
(二)本次技改內容和方案
1、基本方案
◆車身：建設車身車間廠房，搬遷北京多功能工廠L車身生產線。
◆油漆：對油漆車間進行適應性改造，新增注蠟設備，新增噴漆機器人，滿足L車身、M車身的通過性。
◆總裝：對總裝一部奧鈴線、總裝二部時代線吊具、支撐、加注端口等進行適應性改造，滿足L車身、M車身的通過性;預留建設貨廂車間廠房及貨廂裝配線。
優化升級改造后，不新增綜合產能，仍保持綜合標準產能8萬輛/年，最大產能12萬輛/年。
2、投資方案
項目總投資18364萬元。
3、資金來源
企業自有資金。
(三)風險分析及對策
1、市場風險與對策
主要表現在銷售收入達不到預期目標。市場風險主要來源于：
一是市場供需實際情況與預測值發生偏離;
二是項目產品市場競爭力發生重大變化;
三是項目產品原材料市場發生重大變化。
對策：
一是充分做好市場需求變化預測分析，平衡產能;
二是分析研究客戶需求，確保輕卡市場的領先地位，努力提升產品開發及產品制造質量，保證產品競爭力和產品價格策略實現;
三是控制采購成本，積極研究市場變化，采取比價采購，提前鎖定大宗原材料或套期保值等手段降低采購成本波動影響。
2、技術風險與對策
具備應對排放升級的能力，擁有適應環境法規的技術儲備，滿足中高端產品和輕量化的要求;但搬遷初期可能導致產能利用率降低和生產成本增加。
對策：提前進行人員培訓，做好產品試生產和生產線的驗證，保證產品質量、降低生產成本。
3、資金風險與對策
項目最大程度利用了奧鈴汽車廠原涂裝、總裝車間的生產資源，因此，項目整體投資額度較小，資金來源的可靠性、充足性風險不大。
對策：公司應根據項目建設投資進度，保證各階段的資金及時到位，以保證項目按計劃完成，使預測的各項財務指標實現。
4、工程風險與對策
供應商管理及工程的進度有一定的風險，存在工程量和投資額增加的可能，可以控制。
對策：項目前期應認真做好招標工作，選擇好設計單位和設備供貨商，項目建設過程中，確保資金及時到位，合理安排資金的使用計劃，做好投資控制。
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司
董事會
二〇一六年九月二十七日
備案文件：
1、董事會決議
2、投資委審核意見
