3月11日，中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司發(fā)布第七屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告，公告顯示，選舉王德春擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，任職自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司第七屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2020年3月5日以書面送達(dá)和傳真方式發(fā)出，2020年3月10日以通訊方式在公司本部會(huì)議室召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理靳文生先生主持，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論后，逐項(xiàng)審議并表決以下議案：
1、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案；
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉王德春先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，任職自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。
王德春先生個(gè)人簡(jiǎn)歷刊登于2020年2月22日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（編號(hào)：2020-03，公司第七屆董事會(huì)2020年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告）。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
2、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案。
經(jīng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，對(duì)公司第七屆董事會(huì)部分非獨(dú)立董事成員進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要，現(xiàn)對(duì)公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員調(diào)整如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)委員：王德春、靳文生、宋進(jìn)金、桂亮、馬增榮，召集人為王德春；
審計(jì)委員會(huì)委員：潘愛玲、周書民、馬增榮、靳文生，召集人為潘愛玲；
薪酬與考核委員會(huì)委員：潘愛玲、周書民、馬增榮、王德春，召集人為馬增榮。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議
特此公告。
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年三月十一日
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