3月4日晚間，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）發布第九屆董事會2024年第二次臨時會議決議公告。公告顯示，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第九屆董事會2024年第二次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年3月4日以通訊方式召開。
經與會董事充分討論后，逐項審議并表決以下議案：
1、關于聘任公司首席執行官的議案；
鑒于工作調整的原因，王軍先生不再擔任公司首席執行官（CEO、總經理），趙和軍先生不再擔任公司首席運營官（COO），孔令先生不再擔任公司首席制造官（CPO）。上述人員均未持有公司股份。其中，趙和軍先生、孔令先生將不再在上市公司任職。公司董事會對上述人員在公司任職期間勤勉盡責以及為提升公司規范運作水平等方面所做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關規定，經公司董事長提名，聘任趙爾相先生擔任公司首席執行官（CEO、總經理）。趙爾相先生（個人簡歷附后）任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。其本人的任職資格亦經公司董事會提名委員會審查通過，提名委員會對本議案發表了同意的審查意見。
2、關于提名公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案；
鑒于工作調整的原因，孫成龍先生、趙和軍先生不再擔任公司第九屆董事會非獨立董事。上述人員均未持有公司股份且不再在上市公司任職。公司董事會對上述人員在公司任職期間勤勉盡責以及為提升公司規范運作水平等方面所做出的貢獻表示衷心的感謝！
現根據《公司法》和《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定，公司董事會同意提名劉正濤先生、趙爾相先生（個人簡歷附后）為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。
上述董事會非獨立董事候選人的任職資格亦經公司董事會提名委員會審查通過，提名委員會對本議案發表了同意的審查意見。
董事會認為上述非獨立董事候選人符合公司董事的任職標準，不存在相關法律法規及《公司章程》規定的不得擔任董事的情形。公司第九屆董事會非獨立董事及本次候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
該項議案需提交公司股東大會審議及批準。
3、關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案；
根據公司與關聯方已經簽訂的相關協議，預計2024年度公司與相關關聯方銷售貨物及提供勞務等關聯交易金額約為 3,455,915萬元人民幣，采購貨物及接受勞務等關聯交易金額約為3,522,374萬元人民幣。
本議案屬關聯交易事項，公司關聯董事王琛先生、李霞女士對此進行了回避表決。表決結果：同意5票，回避表決2票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。該項議案需提交公司股東大會審議及批準。
4、關于公司未來三年（2024-2026年）股東回報規劃的議案；
根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等法律法規及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況編制了《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司未來三年（2024-2026年）股東回報規劃》。
具體內容詳見同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上發布的相關公告。
5、關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案。
根據公司運營需要，定于2024年3月21日（星期四）下午2:50在公司未來科技大廈會議室召開2024年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采用現場和網絡投票相結合方式召開。
附：個人簡歷
劉正濤，男，漢族，1970年10月出生，中共黨員，本科學歷,工程師。曾任中國重汽集團黨委委員、副總經理、采購總監、采購中心主任、工會主席，中國重汽(香港)公司總裁，濰柴集團黨委委員、紀委書記，本公司第八屆董事會非獨立董事、董事長等職。現任中國重汽集團黨委副書記、常務副總經理、安全總監。
趙爾相，男，漢族，1981年11月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任本公司制造事業部專務、黨委委員，中國重汽集團企業管理與信息化部總經理、數字化總監等職。現任本公司黨委書記、CEO、質量總監。
