6月5日，濰柴動力股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“濰柴動力”）發布2023年第二次臨時董事會會議決議公告。
本次會議合法有效通過審議及批準關于公司非獨立董事調整的議案、審議及批準關于公司獨立董事調整的議案、審議及批準關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案、審議及批準關于公司高級管理人員調整的議案、審議及批準關于公司轉讓盛瑞傳動股份有限公司股份暨關聯交易的議案。
審議及批準關于公司非獨立董事調整的議案
鑒于江奎、徐新玉、嚴鑒鉑、Gordon Riske因工作變動申請辭任公司董事、董事會專業委員會委員、授權代表等職務，根據公司運營發展需要，經公司董事會提名委員會審查通過，建議提名馬常海、王德成、馬旭耀、Richard Robinson Smith為非獨立董事候選人。本次非獨立董事調整后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
選舉非獨立董事候選人的表決情況如下所示：
1．同意選舉馬常海（簡歷見附件）為公司執行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
2．同意選舉王德成（簡歷見附件）為公司執行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
3．同意選舉馬旭耀（簡歷見附件）為公司執行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
4．同意選舉Richard Robinson Smith（簡歷見附件）為公司非執行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
審議及批準關于公司獨立董事調整的議案
鑒于李洪武、聞道才、趙惠芳因任期即將屆滿或工作變動擬離任公司獨立董事及董事會專業委員會相關職務，上述人員的離任將導致公司獨立董事人數低于董事會成員總數的三分之一，根據相關法律法規及《公司章程》的規定，上述獨立董事的離任待公司增補新的獨立董事后生效，在此之前，李洪武、聞道才、趙惠芳將繼續履行其獨立董事及在董事會專業委員會中的職責。根據公司運營發展需要，經公司董事會提名委員會審查通過，建議提名遲德強、趙福全、徐兵為獨立董事候選人。
1．同意選舉遲德強（簡歷見附件）為公司獨立非執行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
2．同意選舉趙福全（簡歷見附件）為公司獨立非執行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
3．同意選舉徐兵（簡歷見附件）為公司獨立非執行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
審議及批準關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案
同意選舉公司原執行CEO張泉（簡歷見附件）為公司第六屆董事會副董事長，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
審議及批準關于公司高級管理人員調整的議案
1．同意聘任公司執行總裁王德成（簡歷見附件）為公司執行CEO，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
2．同意聘任公司副總裁金釗（簡歷見附件）為公司執行總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
3．同意聘任支保京（簡歷見附件）為公司執行總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
4．同意袁宏明辭任公司執行總裁。
5．同意嚴鑒鉑辭任公司執行總裁。
6．同意王健辭任公司副總裁。
辭任上述職務后，徐新玉、Gordon Riske、聞道才、趙惠芳將不再擔任公司（含控股子公司）任何職務；江奎、袁宏明、嚴鑒鉑、王健將繼續在公司（含控股子公司）擔任其他職務。另外，因任期即將屆滿，李洪武將不再擔任公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務，離任上述職務后，李洪武將不再擔任公司（含控股子公司）任何職務。
附件：董事候選人、副董事長及高級管理人員簡歷
馬常海，中國籍，1974年4月出生，1997年7月加入濰坊柴油機廠，歷任濰柴控股集團有限公司（下稱“濰柴集團”）副總經理、董事會秘書，本公司職工代表監事等職；現任濰柴集團總經理兼合規總監，濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司副董事長等職；山東大學科學社會主義專業學士，高級政工師。
王德成，中國籍，1978年7月出生，本公司執行CEO；2004年7月加入本公司，歷任本公司應用工程總監、發動機平臺總監、發動機研究院院長、總裁助理、副總裁、執行總裁等職；現任本公司副總工程師、副總設計師、科學技術研究總院副院長等職；哈爾濱工程大學汽車運用工程專業學士，天津大學動力工程碩士，天津大學在讀工程博士，正高級工程師，濰柴科學家。
馬旭耀，中國籍，1968 年 6 月出生，歷任陜西法士特齒輪有限責任公司（下稱“法士特齒輪”）副總經理，陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司（下稱“法士特集團”）副總經理等職；現任法士特齒輪董事、總經理，法士特集團董事、總經理，秦川機床工具集團股份公司董事等職；武漢理工大學鍛壓工藝及設備專業學士，西安交通大學工商管理專業碩士，西北工業大學管理科學與工程專業博士，正高級經濟師、高級工程師。
Richard Robinson Smith，德國/美國籍，1965年6月出生，歷任AGCO Corporation 高級副總裁兼歐洲、非洲和中東總經理，AGCOGmbH 監事會主席，KONECRANES PLC 總裁兼首席執行官(CEO)、FLSmidth & Co. A/S 非執行董事等職；現任 KION Group AG 首席執行官（CEO）等職；普林斯頓大學系統工程學士，德克薩斯大學奧斯汀商學院金融專業 MBA，德國奧拓貝森商學院工商管理碩士、政治學博士。
遲德強，中國籍，1969年11月出生，現任山東大學法學院副教授，山東步長制藥股份有限公司獨立董事，海聯金匯科技股份有限公司獨立董事，濟南市人民政府法律顧問，山東京魯律師事務所律師，青島、濟南等市仲裁員，中國國際貿易促進委員會/中國國際商會山東調解中心調解員，中國國際商會山東商會涉外法律專業委員會專家委員等職；歷任平安證券有限責任公司法律部法務經理，大鵬證券有限責任公司投資銀行部高級經理，國信證券股份有限公司投資銀行部高級經理等職；煙臺大學法學專業學士，武漢大學法學專業碩士、博士，華盛頓大學法學院訪問學者。
趙福全，美國籍，1963年12月出生，現任清華大學車輛與運載學院教授、博士生導師，汽車產業與技術戰略研究院（TASRI）院長，世界汽車工程師學會聯合會（FISITA）終身名譽主席和首屆技術領導力會士，中、美兩國汽車工程學會會士，廣州汽車集團股份有限公司獨立董事，日本三電株式會社獨立董事等職；歷任美國戴姆勒-克萊斯勒公司研究總監，華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發中心總經理，華晨寶馬汽車有限公司董事，上海漢風汽車設計有限公司董事長，浙江吉利控股集團有限公司副總裁兼研究院院長，吉利汽車控股有限公司（香港）執行董事，浙江汽車工程學院院長，澳大利亞 DSI 控股公司董事長，英國錳銅控股有限公司董事，中國汽車工程研究院股份有限公司獨立董事，北京汽車股份有限公司獨立董事，江蘇龍蟠科技股份有限公司獨立董事等職；吉林工業大學內燃機專業學士，日本廣島大學機械工程系碩士、博士。
徐兵，中國籍，1971年6月出生，現任浙江大學機械工程學院教授、博士生導師，機械電子工程學系主任，流體動力與機電系統國家重點實驗室主任；浙礦重工股份有限公司獨立董事，浙江海宏液壓科技股份有限公司獨立董事，江蘇威博液壓股份有限公司獨立董事等職；歷任浙江大學機械工程學院機械電子控制工程研究所副所長，江蘇恒立液壓股份有限公司獨立董事，國際精密集團有限公司獨立非執行董事等職；浙江大學流體傳動及控制專業學士、碩士，機械電子工程專業博士。
張泉，中國籍，1963年9月出生，本公司董事、副董事長；1986年7月加入濰坊柴油機廠，歷任濰坊柴油機廠發動機研究所黨支部副書記、質量部部長、采購部部長、市場部部長、市場總經理兼營銷總公司總經理，本公司執行總裁、執行 CEO，徐工集團工程機械股份有限公司董事，山推工程機械股份有限公司董事等職；現任濰柴集團董事，濰柴重機股份有限公司董事，北汽福田汽車股份有限公司董事，濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司董事等職；山東工業大學內燃機專業學士,復旦大學工商管理專業工商管理碩士，高級經濟師。
金釗，中國籍，1985年8月出生，本公司執行總裁；2005年7月加入本公司，歷任山東濰柴進出口有限公司總經理，本公司進出口業務總監、總裁助理、副總裁等職；現任本公司濰柴電力系統事業部總經理等職；哈爾濱工業大學熱能與動力工程專業學士，正高級工程師。
支保京，中國籍，1965年8月出生，本公司執行總裁；歷任陜西重型汽車有限公司（下稱“陜重汽”）銷售公司總經理，陜重汽總經理助理、副總經理等職；現任陜西汽車集團股份有限公司董事，陜重汽總經理等職；北京理工大學汽車專業學士，陜西工商管理碩士學院工商管理碩士，高級工程師。
