12月5日，濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）發(fā)布2022年第十四次臨時董事會會議決議公告。
本次會議合法有效通過如下決議：
一、審議及批準關于聘任王德成先生為公司執(zhí)行總裁的議案
同意聘任公司副總裁王德成（簡歷見附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
二、審議及批準關于聘任郭圣剛先生為公司執(zhí)行總裁的議案
同意聘任公司副總裁郭圣剛（簡歷見附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
三、審議及批準關于聘任王健先生為公司副總裁的議案
同意聘任王健（簡歷見附件）為公司副總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
四、審議及批準關于聘任金釗先生為公司副總裁的議案
同意聘任金釗（簡歷見附件）為公司副總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
五、審議及批準關于聘任肖奇勝先生為公司副總裁的議案
同意聘任肖奇勝（簡歷見附件）為公司副總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止
六、審議及批準關于聘任李鵬程先生為公司副總裁的議案
同意聘任李鵬程（簡歷見附件）為公司副總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
七、審議及批準關于變更公司董事會秘書的議案
同意劉同剛辭任并免去其公司董事會秘書職務；同意聘任高天超（簡歷見附件）為公司董事會秘書，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
八、審議及批準關于馮剛先生辭任公司執(zhí)行總裁的議案
同意馮剛辭任公司執(zhí)行總裁。
九、審議及批準關于陳文淼先生辭任公司執(zhí)行總裁的議案
同意陳文淼辭任公司執(zhí)行總裁。
十、審議及批準關于王志堅先生辭任公司執(zhí)行總裁的議案
同意王志堅辭任公司執(zhí)行總裁。
十一、審議及批準關于劉興印先生辭任公司副總裁的議案
同意劉興印辭任公司副總裁。
十二、審議及批準關于曾頻先生辭任公司副總裁的議案
同意曾頻辭任公司副總裁。
辭去執(zhí)行總裁職務后馮剛、陳文淼將繼續(xù)在公司擔任其他職務，王志堅將不再擔任公司任何職務；
辭去副總裁職務后劉興印將不再擔任公司任何職務，曾頻將繼續(xù)在公司擔任其他職務；
劉同剛因個人原因，申請辭去并免去其公司董事會秘書職務，并將不再擔任公司任何職務。
附件：高級管理人員及董事會秘書簡歷
王德成，中國籍，1978年7月出生，本公司執(zhí)行總裁；2004年7月加入本公司，歷任本公司應用工程總監(jiān)、發(fā)動機平臺總監(jiān)、總裁助理、副總裁等職；哈爾濱工程大學汽車運用工程專業(yè)學士，天津大學動力工程碩士，天津大學在讀工程博士，高級工程師，濰柴科學家。
郭圣剛，中國籍，1977年2月出生，本公司執(zhí)行總裁；2000年7月加入濰坊柴油機廠，歷任本公司發(fā)動機平臺總監(jiān)、應用工程總監(jiān)、總裁助理、副總裁等職；山東工程學院機械設計與制造專業(yè)學士，天津大學動力工程碩士，清華大學在讀工程博士，正高級工程師，濰柴科學家。
王健，中國籍，1980年2月出生，本公司副總裁；2003年7月加入本公司，歷任本公司制造總監(jiān)、總工藝師、總裁助理等職；現(xiàn)任本公司總質(zhì)量師；武漢理工大學機械設計專業(yè)學士，天津大學工程碩士，天津大學在讀工程博士，高級工程師，濰柴科學家。
金釗，中國籍，1985年8月出生，本公司副總裁；2005年7月加入本公司，歷任山東濰柴進出口有限公司總經(jīng)理，本公司進出口業(yè)務總監(jiān)、總裁助理等職；現(xiàn)任本公司濰柴電力系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理；哈爾濱工業(yè)大學熱能與動力工程專業(yè)學士，高級工程師。
肖奇勝，中國籍，1971年11月出生，本公司副總裁；2005年3月加入本公司，歷任本公司應用工程總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總裁助理等職；現(xiàn)任本公司非道路動力總成銷售總監(jiān)；浙江大學內(nèi)燃機專業(yè)學士，正高級工程師。
李鵬程，中國籍，1984年2月出生，本公司副總裁；2006年7月加入本公司，歷任本公司市場部部長、重型車動力銷售公司總經(jīng)理、總裁助理等職；現(xiàn)任本公司商用車動力總成銷售總監(jiān)；中北大學熱能與動力工程專業(yè)學士。
高天超，中國籍，1984年7月出生，本公司董事會秘書；2010年4月加入本公司，歷任本公司董事會辦公室副主任等職；現(xiàn)任本公司董事會辦公室主任；新西蘭奧克蘭梅西大學金融學專業(yè)學士，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。
