1月10日晚間，昆明云內動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）發布公告。公司第七屆董事會第二次會議于2024年1月10日召開。本次董事會會議通知于2024年1月7日分別以電子郵件、書面送達方式通知各位董事。本次會議應到董事7人，實際參會董事7人，會議由董事長楊波先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。參加會議的董事符合法定人數，董事會的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。
1、審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：本議案4票表決，4票同意、0票反對、0票棄權。
公司預計2024年度與控股股東云南云內動力集團有限公司及其關聯企業發生日常關聯交易，關聯交易總額不超過人民幣249,084.39萬元。
根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規的要求，審議該議案時關聯董事楊波先生、王洪亮先生、李鈞先生已回避表決。本事項提交公司董事會審議前已經公司獨立董事專門會議審議通過
具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上相關公告。
本議案尚需經公司2024年第一次臨時股東大會審議通過。若本議案未經股東大會審議通過，公司2024年與各關聯方發生的日常關聯交易總額將控制在董事會權限范圍內。
2、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經公司總經理提名、董事會提名委員會審核，董事會同意聘任米佳先生、張海豐先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止（米佳先生、張海豐先生個人履歷詳見附件）。
3、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經公司總經理提名、董事會提名委員會和審計委員會審核，董事會同意聘任朱國友先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止（朱國友先生個人履歷詳見附件）。
4、審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會決定于2024年1月26日召開2024年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的召開方式，有關本次股東大會情況具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。
附件：
個人履歷
米佳，男，中國國籍，1985年2月生，籍貫河北臨城，畢業于昆明理工大學交通運輸專業，本科學歷，曾任公司控股股東云南云內動力集團有限公司綜合管理部部長、總經理助理，公司裝配車間施工員、生產計劃科調度員、辦公室主任、總經理助理。現任公司副總經理。
張海豐，男，中國國籍，1969年12月生，籍貫云南楚雄，畢業于安徽工學院動力機械系內燃機專業，本科學歷，工程師，曾任公司銷售服務科副科長、內燃機研究所所長、研發院技術管理部部長、采購部部長、東部技術中心副主任、科技管理部部長、總經理助理。現任公司副總經理、國家級企業中心副主任，公司控股股東云南云內動力集團有限公司下屬子公司無錫沃爾福汽車技術有限公司和蘇州國方汽車電子有限公司執行董事、無錫偉博汽車科技有限公司董事。
朱國友，男，中國國籍，1976年4月生，籍貫云南祿勸，畢業于云南財經大學會計統計專業，碩士研究生，高級會計師，曾任公司財務管理部部長助理、副部長、部長。現任公司財務總監。
