2023年12月19日，昆明云內動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）發布公告，公司于2023年12月18日召開2023年第五次臨時股東大會，選舉產生了公司第七屆董事會董事和第七屆監事會股東代表監事。同日，公司召開第七屆董事會第一次會議和第七屆監事會第一次會議，選舉產生了董事會董事長、監事會主席及董事會各專門委員會委員，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務代表及內部審計機構負責人。現將有關情況公告如下：
一、第七屆董事會組成情況
（一）董事會成員
1、非獨立董事：楊波（董事長）、王洪亮、李鈞
2、獨立董事：蘇紅敏、羊亞平、劉偉、鄭冬渝
公司第七屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次臨時股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。
（二）董事會各專門委員會成員
1、投資與決策咨詢委員會的人員組成為：楊波、李鈞、羊亞平（獨立董事），楊波為投資與決策咨詢委員會主任委員；
2、審計委員會的人員組成為：蘇紅敏（獨立董事）、羊亞平（獨立董事）、王洪亮，蘇紅敏為審計委員會主任委員；
3、提名委員會的人員組成為：羊亞平（獨立董事）、王洪亮、鄭冬渝（獨立董事），羊亞平為提名委員會主任委員；
4、薪酬與考核委員會的人員組成為：鄭冬渝（獨立董事）、蘇紅敏（獨立董事）、劉偉（獨立董事），鄭冬渝為薪酬與考核委員會主任委員。
二、第七屆監事會組成情況
1、股東代表監事：張士海（監事會主席）、黃忠行、趙丹寧
2、職工代表監事：楊翠、任雪兵
上述監事任期自公司2023年第五次臨時股東大會審議通過之日起至第七屆監事會屆滿為止。
三、公司聘任高級管理人員、證券事務代表、內部審計機構負責人情況
1、總經理：楊波
2、常務副總經理：李鈞；副總經理：周濤
3、董事會秘書：翟建峰
4、證券事務代表：范政瑜
5、內部審計機構負責人：和麗秋
上述高級管理人員、證券事務代表及內部審計機構負責人的任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。
第七屆董事會第一次會議審議情況
1、審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
經審議，董事會同意選舉楊波先生為公司第七屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止（楊波先生個人履歷詳見附件）。
2、審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會各專門委員會委員的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
公司第七屆董事會下設投資與決策咨詢委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。經全體董事一致同意選舉產生各專門委員會新一屆成員，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止，具體人員組成如下：
A、投資與決策咨詢委員會的人員組成為：楊波、李鈞、羊亞平（獨立董事），楊波為投資與決策咨詢委員會主任委員；
B、審計委員會的人員組成為：蘇紅敏（獨立董事）、羊亞平（獨立董事）、王洪亮，蘇紅敏為審計委員會主任委員；
C、提名委員會的人員組成為：羊亞平（獨立董事）、王洪亮、鄭冬渝（獨立董事），羊亞平為提名委員會主任委員；
D、薪酬與考核委員會的人員組成為：鄭冬渝（獨立董事）、蘇紅敏（獨立董事）、劉偉（獨立董事），鄭冬渝為薪酬與考核委員會主任委員。
3、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任楊波先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。
4、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任李鈞先生為公司常務副總經理，聘任周濤先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止（李鈞先生、周濤先生個人履歷詳見附件）。
5、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任翟建峰先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止（翟建峰先生個人履歷詳見附件）。
6、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
經審議，董事會同意聘任范政瑜先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止（范政瑜先生個人履歷詳見附件）。
7、審議通過了《關于聘任公司內部審計機構負責人的議案》
表決結果：本議案7票表決，7票同意、0票反對、0票棄權。
經董事會審計委員會審核，董事會同意聘任和麗秋女士為公司內部審計機構負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止（和麗秋女士個人履歷詳見附件）。
附件：
個人履歷
楊波，男，中國國籍，1969年4月生，籍貫重慶。畢業于昆明理工大學質量工程與管理專業，獲得管理學博士學位，正高級經濟師，云南省優秀企業家，云南省人大代表。曾任云南西南儀器廠經營管理處處長、副廠長，云南西儀工業有限公司副總經理，云南西儀工業股份有限公司【現已更名為建設工業集團（云南）股份有限公司】董事、副總經理、總經理，重慶西儀汽車連桿有限公司董事長，昆明臺正精密機械有限公司副董事長，云南西儀安化發動機連桿有限公司副董事長，云南內燃機廠廠長，公司控股股東云南云內動力集團有限公司副董事長、黨委副書記，公司副董事長、總經理、五屆及六屆董事會董事長等職務。現任云南云內動力集團有限公司黨委書記、董事長，云南云內動力集團有限公司下屬子公司山東東虹云內汽車銷售有限公司董事長，公司第七屆董事會董事長、總經理。
李鈞，男，中國國籍，1974年2月生，籍貫云南蘭坪，武漢大學工商管理專業，本科學歷，工程師，曾任公司營銷公司副總經理、總經理，公司總經理助理。現任公司常務副總經理、公司客戶服務公司總經理、第七屆董事會董事，公司下屬子公司山東云內動力有限責任公司黨支部書記、董事長。
周 濤，男，中國國籍，1966年8月生，籍貫云南昭通，畢業于云南大學EMBA，管理學碩士，正高級工程師。曾任公司采購部部長、生產安全部部長、總經理助理，雷默公司經理，公司下屬子公司成都云內動力有限公司董事長。現任公司副總經理。
翟建峰，男，中國國籍，1981年5月生，籍貫陜西咸陽，畢業于陜西理工大學工商管理專業，經濟師、企業人力資源管理師。先后獲得會計從業資格證、證券從業資格證、法律執業資格證、公關員執業資格證及董事會秘書資格證。曾任云南西儀工業股份有限公司【現已更名為建設工業集團（云南）股份有限公司】證券事務主管，昆明錦苑花卉產業股份有限公司證券部經理，公司證券事務專員、發展計劃部助理、項目經理、發展計劃部副部長、證券事務辦公室主任，六屆董事會秘書。現任公司第七屆董事會秘書，公司下屬子公司深圳市銘特科技有限公司財務總監，云南上市公司協會會員理事。
范政瑜，男，中國國籍，1998年生，籍貫云南宣威，畢業于昆明理工大學，本科學歷，已獲得證券從業資格證、基金從業資格證及深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部信息披露與投資者關系管理專員，公司職工代表監事、證券事務專員。現任公司證券事務代表。
和麗秋，女，中國國籍，女，中國國籍，1985年10月生，籍貫云南麗江，畢業于昆明理工大學，交通工程學院車輛工程專業。曾任控股股東云南云內動力集團有限公司審計部部長助理，公司審計部審計員、審計主管、監事。現任公司內部審計機構負責人。
