10月12日，漢馬科技發布第九屆董事會第一次會議決議公告。公告顯示，漢馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年9月28日以電話、電子郵件等方式向各位董事發出了召開第九屆董事會第一次會議的通知。本公司第九屆董事會第一次會議于2023年10月11日16:00時整在公司辦公樓樓第一會議室召開。出席會議的應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3人。
本次會議由范現軍先生主持。本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事經認真審議，一致通過如下決議：
一、審議并通過了《關于選舉范現軍先生為公司董事長的議案》。
選舉范現軍先生為公司第九屆董事會董事長。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
二、審議并通過了《關于選舉郭磊先生為公司副董事長的議案》。
選舉郭磊先生為公司第九屆董事會副董事長。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
三、審議并通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》。
公司董事會為進一步提升決策水平和管理水平，選舉產生了各專門委員會委員，具體情況如下：
1、董事會戰略委員會由范現軍先生、周建群先生、付于武先生（獨立董事）3名委員組成，其中范現軍先生為主任委員。
2、董事會提名委員會由付于武先生（獨立董事）、汪家常先生（獨立董事）、范現軍先生3名委員組成，其中付于武先生（獨立董事）為主任委員。
3、董事會審計委員會由汪家常先生（獨立董事）、晏成先生（獨立董事）、端木曉露女士3名委員組成，其中汪家常先生（獨立董事）為主任委員。
4、董事會薪酬與考核委員會由晏成先生（獨立董事）、汪家常先生（獨立董事）、范現軍先生3名委員組成，其中晏成先生（獨立董事）為主任委員。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
四、審議并通過了《關于聘任鄭志強先生為公司總經理的議案》。
公司董事會聘任鄭志強先生為公司總經理。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
五、審議并通過了《關于聘任呂林先生、周樹祥先生、牛俊先生、錢鑫先生為公司副總經理的議案》。
根據總經理鄭志強先生的提名，聘任呂林先生、周樹祥先生、牛俊先生、錢鑫先生為公司副總經理。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
六、審議并通過了《關于聘任周樹祥先生為公司董事會秘書的議案》。
根據董事長范現軍先生的提名，聘任周樹祥先生為公司董事會秘書。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
七、審議并通過了《關于聘任李建先生為公司財務總監的議案》。
根據總經理鄭志強先生的提名，聘任李建先生為公司財務總監。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
公司第九屆董事會獨立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生發表獨立意見認為：公司董事會選舉董事長、副董事長，聘任總經理、副總經理、董事會秘書及財務總監等高級管理人員的提名及表決程序符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。上述人員的任職資格符合相關法律、法規和《公司章程》所規定的條件，未發現有《公司法》第146條規定的情況，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。我們一致同意公司董事會選舉范現軍先生為公司董事長、郭磊先生為公司副董事長，聘任鄭志強先生為公司總經理，聘任呂林先生、周樹祥先生、牛俊先生、錢鑫先生為公司副總經理，聘任周樹祥先生為公司董事會秘書，聘任李建先生為公司財務總監。
八、審議并通過了《關于聘任黃崗先生為公司證券事務代表的議案》。
根據董事長范現軍先生的提名，聘任黃崗先生為公司證券事務代表。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
附件一：高級管理人員簡歷
1、鄭志強，男，漢族，1975年10月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級經濟師。1998年7月畢業于武漢理工大學會計學專業。1998年7月至今在本公司工作。歷任本公司財務部科員、主任科員、副部長，物資部部長，安徽福馬汽車零部件集團有限公司副總經理，安徽星馬專用汽車有限公司總經理助理、副總經理、總經理，天津星馬汽車有限公司總經理等。現任本公司總經理。
2、呂林，男，漢族，1981年4月出生，大學本科學歷，中共預備黨員，高級工程師，全國勞動模范。2003年7月畢業于合肥工業大學熱能與動力工程專業。2003年7月至今在本公司工作。歷任本公司技術中心技術員、主任科員、主管設計師、副部長、副總工程師、副主任，發動機研究所常務副所長、所長，本公司總經理助理。現任本公司副總經理，安徽華菱汽車有限公司發動機分公司總經理。
3、周樹祥，男，漢族，1967年9月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級經濟師。1990年畢業于杭州大學數學系數理統計專業。1991年3月至2014年5月在萬向錢潮股份公司工作，歷任公司質量部副經理、企管中心主任、總經理助理、萬向錢潮營銷公司副總經理。2014年6月至2020年7月在萬向集團公司工作，歷任公司董事局監察室副總經理、財務部總經理助理、萬向錢潮股份公司監事長、河北承德露露股份公司監事會主席。2020年8月至2022年3月在浙江吉利新能源商用車集團公司工作，歷任公司輕商銷售副總經理、投資發展高級經理。2022年3月至今在本公司任董事會秘書、公司副總經理。
4、牛俊，男，漢族，1979年3月出生，大學本科學歷，工程師。2001年7月畢業于解放軍汽車管理學院汽車運用工程專業。2001年7月至今在本公司工作。歷任子公司安徽華菱汽車有限公司技術中心底盤所科員、主任科員、副部長、部長、副總工程師、新能源汽車研究所所長、總經理助理，本公司工程研究院新能源汽車研發中心副主任、主任。現任本公司副總經理，新能源產品總監。
5、錢鑫，男，漢族，1983年3月出生，研究生學歷，中共黨員，工程師。2006年7月畢業于中國人民解放軍汽車管理學院汽車運用專業、2019年畢業于中國科學技術大學工商管理碩士專業。2006年2月至今在本公司工作。歷任本公司采購員、主任科員、采購部長、車間主任、生產部長、湖南分公司副總經理、集團采購總監、集團制造總監、華菱汽車副總經理。現任安徽華菱汽車有限公司總經理。
6、李建，男，漢族，1984年10月出生，大學本科學歷。2007年7月畢業于安徽工業大學會計學專業。2007年7月至今在本公司工作。歷任本公司財務部科員、主任科員、資金部部長、投融資管理部總監。現任本公司財務總監。
附件二：證券事務代表簡歷
黃崗，男，漢族，1991年5月出生，大學本科學歷，中共黨員。2011年7月畢業于安徽大學法學專業。2011年7月至今在本公司工作。2014年3月獲上海證券交易所董事會秘書資格培訓證書。歷任本公司黨委辦公室科員，證券部科員、主任科員、主管經濟師、證券部副部長。現任本公司證券事務代表、董事會辦公室部長。
