6月29日，濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“濰柴動力”）發(fā)布2022年度股東周年大會會議決議公告。公告表示，公司2022年度股東周年大會（下稱“本次會議”）沒有否決或修改提案的情況。
本次會議由公司副董事長張泉主持。
會議通過了審議及批準(zhǔn)公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案、審議及批準(zhǔn)公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案、審議及批準(zhǔn)公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案、審議及批準(zhǔn)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告的議案、審議及批準(zhǔn)公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案、審議及批準(zhǔn)公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于授權(quán)董事會向公司股東派發(fā)2023年度中期股息的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于續(xù)聘和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司非獨(dú)立董事調(diào)整的議案（累積投票制）、審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司獨(dú)立董事調(diào)整的議案（累積投票制）等12項(xiàng)議案。
審議及批準(zhǔn)公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
綜合考慮公司運(yùn)營發(fā)展需要及股東利益，公司2022年度利潤分配方案為：暫以2022年12月31日公司享有利潤分配權(quán)的股份總額8,639,291,296股（公司總股本8,726,556,821股扣除回購專戶中的股份數(shù)量87,265,525股）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.58 元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
2022年度分紅派息方案實(shí)施時(shí)，如享有利潤分配權(quán)的股份總額發(fā)生變動，公司則以A股實(shí)施分配方案股權(quán)登記日時(shí)享有利潤分配權(quán)的股份總額為基數(shù)，按照“分配比例不變”原則對分紅總金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司非獨(dú)立董事調(diào)整的議案（累積投票制）
選舉馬常海先生為公司執(zhí)行董事
該議案獲得通過，馬常海先生當(dāng)選為公司執(zhí)行董事。
選舉王德成先生為公司執(zhí)行董事
該議案獲得通過，王德成先生當(dāng)選為公司執(zhí)行董事。
選舉馬旭耀先生為公司執(zhí)行董事
該議案獲得通過，馬旭耀先生當(dāng)選為公司執(zhí)行董事。
選舉 Richard Robinson Smith 先生為公司非執(zhí)行董事
該議案獲得通過，Richard Robinson Smith 先生當(dāng)選為公司非執(zhí)行董事。
審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司獨(dú)立董事調(diào)整的議案（累積投票制）
選舉遲德強(qiáng)先生為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事
該議案獲得通過，遲德強(qiáng)先生當(dāng)選為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。
選舉趙福全先生為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事
該議案獲得通過，趙福全先生當(dāng)選為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。
選舉徐兵先生為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事
該議案獲得通過，徐兵先生當(dāng)選為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。
此外，6月28日，濰柴動力股份有限公司以通訊表決方式召開2023年第三次臨時(shí)董事會會議。
本次會議合法有效通過如下決議：
審議及批準(zhǔn)關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會各專業(yè)委員會委員的議案
同意選舉部分新任董事?lián)味聲I(yè)委員會相關(guān)職務(wù)，具體如下：
1．戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會：同意選舉王德成先生、馬旭耀先生為委員，本次選舉完成后，該委員會由譚旭光先生（主席）、Michael Macht先生（副主席）、張泉先生、王德成先生、孫少軍先生、袁宏明先生、馬旭耀先生、張良富先生、余卓平先生九位董事組成；
2．審核委員會：同意選舉遲德強(qiáng)先生、趙福全先生、徐兵先生為委員，本次選舉完成后，該委員會由蔣彥女士（主席）、余卓平先生、遲德強(qiáng)先生、趙福全先生、徐兵先生五位董事組成；
3．薪酬委員會：同意選舉趙福全先生為委員，并由蔣彥女士擔(dān)任主席，本次選舉完成后，該委員會由蔣彥女士（主席）、張良富先生、趙福全先生三位董事組成；
4．提名委員會：同意選舉遲德強(qiáng)先生、馬常海先生、徐兵先生為委員，并由遲德強(qiáng)先生擔(dān)任主席，本次選舉完成后，該委員會由遲德強(qiáng)先生（主席）、馬常海先生、徐兵先生三位董事組成。
上述董事會各專業(yè)委員會委員任期自董事會決議作出之日至第六屆董事會任期屆滿之日止。
附件：董事候選人、副董事長及高級管理人員簡歷
馬常海先生，中國籍，1974年4月出生，1997年7月加入濰坊柴油機(jī)廠，歷任濰柴控股集團(tuán)有限公司（下稱“濰柴集團(tuán)”）副總經(jīng)理、董事會秘書，本公司職工代表監(jiān)事等職；現(xiàn)任濰柴集團(tuán)總經(jīng)理兼合規(guī)總監(jiān)，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司副董事長等職；山東大學(xué)科學(xué)社會主義專業(yè)學(xué)士，高級政工師。
王德成先生，中國籍，1978年7月出生，本公司執(zhí)行CEO；2004年7月加入本公司，歷任本公司應(yīng)用工程總監(jiān)、發(fā)動機(jī)平臺總監(jiān)、發(fā)動機(jī)研究院院長、總裁助理、副總裁、執(zhí)行總裁等職；現(xiàn)任本公司副總工程師、副總設(shè)計(jì)師、科學(xué)技術(shù)研究總院副院長等職；哈爾濱工程大學(xué)汽車運(yùn)用工程專業(yè)學(xué)士，天津大學(xué)動力工程碩士，天津大學(xué)在讀工程博士，正高級工程師，濰柴科學(xué)家。
馬旭耀先生，中國籍，1968年6月出生，歷任陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司（下稱“法士特齒輪”）副總經(jīng)理，陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“法士特集團(tuán)”）副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任法士特齒輪董事、總經(jīng)理，法士特集團(tuán)董事、總經(jīng)理，秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司董事等職；武漢理工大學(xué)鍛壓工藝及設(shè)備專業(yè)學(xué)士，西安交通大學(xué)工商管理專業(yè)碩士，西北工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士，正高級經(jīng)濟(jì)師、高級工程師。
Richard Robinson Smith先生，德國/美國籍，1965年6月出生，歷任AGCO Corporation高級副總裁兼歐洲、非洲和中東總經(jīng)理，AGCOGmbH監(jiān)事會主席，KONECRANES PLC總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)、FLSmidth & Co. A/S 非執(zhí)行董事等職；現(xiàn)任 KION Group AG 首席執(zhí)行官（CEO）等職；普林斯頓大學(xué)系統(tǒng)工程學(xué)士，德克薩斯大學(xué)奧斯汀商學(xué)院金融專業(yè) MBA，德國奧拓貝森商學(xué)院工商管理碩士、政治學(xué)博士。
遲德強(qiáng)先生，中國籍，1969年11月出生，現(xiàn)任山東大學(xué)法學(xué)院副教授，山東步長制藥股份有限公司獨(dú)立董事，海聯(lián)金匯科技股份有限公司獨(dú)立董事，濟(jì)南市人民政府法律顧問，山東京魯律師事務(wù)所律師，青島、濟(jì)南等市仲裁員，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會/中國國際商會山東調(diào)解中心調(diào)解員，中國國際商會山東商會涉外法律專業(yè)委員會專家委員等職；歷任平安證券有限責(zé)任公司法律部法務(wù)經(jīng)理，大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級經(jīng)理，國信證券股份有限公司投資銀行部高級經(jīng)理等職；煙臺大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，武漢大學(xué)法學(xué)專業(yè)碩士、博士，華盛頓大學(xué)法學(xué)院訪問學(xué)者。
趙福全先生，美國籍，1963年12月出生，現(xiàn)任清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院（TASRI）院長，世界汽車工程師學(xué)會聯(lián)合會（FISITA）終身名譽(yù)主席和首屆技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力會士，中、美兩國汽車工程學(xué)會會士，廣州汽車集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，日本三電株式會社獨(dú)立董事等職；歷任美國戴姆勒-克萊斯勒公司研究總監(jiān)，華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發(fā)中心總經(jīng)理，華晨寶馬汽車有限公司董事，上海漢風(fēng)汽車設(shè)計(jì)有限公司董事長，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司副總裁兼研究院院長，吉利汽車控股有限公司（香港）執(zhí)行董事，浙江汽車工程學(xué)院院長，澳大利亞DSI控股公司董事長，英國錳銅控股有限公司董事，中國汽車工程研究院股份有限公司獨(dú)立董事，北京汽車股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事等職；吉林工業(yè)大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專業(yè)學(xué)士，日本廣島大學(xué)機(jī)械工程系碩士、博士。
徐兵先生，中國籍，1971年6月出生，現(xiàn)任浙江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，機(jī)械電子工程學(xué)系主任，流體動力與機(jī)電系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任；浙礦重工股份有限公司獨(dú)立董事，浙江海宏液壓科技股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇威博液壓股份有限公司獨(dú)立董事等職；歷任浙江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院機(jī)械電子控制工程研究所副所長，江蘇恒立液壓股份有限公司獨(dú)立董事，國際精密集團(tuán)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事等職；浙江大學(xué)流體傳動及控制專業(yè)學(xué)士、碩士，機(jī)械電子工程專業(yè)博士。
張泉先生，中國籍，1963年9月出生，本公司董事、副董事長；1986年 7 月加入濰坊柴油機(jī)廠，歷任濰坊柴油機(jī)廠發(fā)動機(jī)研究所黨支部副書記、質(zhì)量部部長、采購部部長、市場部部長、市場總經(jīng)理兼營銷總公司總經(jīng)理，本公司執(zhí)行總裁、執(zhí)行CEO，徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司董事，山推工程機(jī)械股份有限公司董事等職；現(xiàn)任濰柴集團(tuán)董事，濰柴重機(jī)股份有限公司董事，北汽福田汽車股份有限公司董事，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事等職；山東工業(yè)大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專業(yè)學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)工商管理專業(yè)工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。
金釗先生，中國籍，1985年8月出生，本公司執(zhí)行總裁；2005年7月加入本公司，歷任山東濰柴進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)總監(jiān)、總裁助理、副總裁等職；現(xiàn)任本公司濰柴電力系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理等職；哈爾濱工業(yè)大學(xué)熱能與動力工程專業(yè)學(xué)士，正高級工程師。
支保京先生，中國籍，1965年8月出生，本公司執(zhí)行總裁；歷任陜西重型汽車有限公司（下稱“陜重汽”）銷售公司總經(jīng)理，陜重汽總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任陜西汽車集團(tuán)股份有限公司董事，陜重汽總經(jīng)理等職；北京理工大學(xué)汽車專業(yè)學(xué)士，陜西工商管理碩士學(xué)院工商管理碩士，高級工程師。
