6月16日，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（下稱：公司）發布第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告。公告顯示，公司第九屆董事會2023年第一次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年6月15日以通訊方式在公司本部會議室召開。
因工作調整原因，李海龍不再擔任公司第九屆董事會非獨立董事一職。李海龍未持有公司股份，其本人將繼續在公司擔任其他職務。
經與會董事充分討論后，逐項審議并表決以下議案：
1、關于聘任公司高級管理人員的議案
根據《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關規定，經公司總經理提名，聘任王軍為公司首席營銷官（CMO）。王軍先生(個人簡歷附后）的任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
2、關于提名公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案
根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定，經公司董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名王軍為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人個人簡歷附后）。
3、關于調整獨立董事津貼的議案
依據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司獨立董事規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》《公司獨立董事制度》等有關規定，鑒于公司獨立董事自任職以來勤勉盡責，為公司持續、健康發展做出的重大貢獻，為提升獨立董事工作的積極性，參照行業內其他上市公司獨立董事的薪酬水平，結合地區經濟發展水平和公司實際情況，決定將公司獨立董事津貼標準由原來的每人每年18.00萬元（稅前）調整為每人每年20.00萬元（稅前）。調整后的獨立董事津貼標準自2023年7月起開始執行。
4、關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案。
根據公司運營需要，定于2023年7月6日（星期四）下午14:50在公司銷售部會議室召開2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采用現場和網絡投票相結合方式召開。
附：個人簡歷
王軍，男，漢族，1975年1月出生，中共黨員，本科學歷，經濟師。曾任泰安五岳公司總經理、公司銷售部副總經理、威海黑豹公司董事長、威海商用車公司董事長、濟南商用車銷售部總經理等職。現任公司黨委委員，公司銷售部總經理。
