4月20日，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司發布第八屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告。
經與會董事充分討論后，逐項審議并通過以下議案：
1、關于修訂《公司章程》的議案；
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及其他有關法律、法規的相關規定，對《公司章程》進行了修訂。
2、關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案；
鑒于公司第八屆董事會將于2023年4月27日任期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，現提名王琛先生、趙和軍先生、孫成龍先生、李霞女士、李海龍先生、畢研勛先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算（非獨立董事候選人個人簡歷詳見附件一）。
3、關于董事會換屆選舉獨立董事的議案；
鑒于公司第八屆董事會將于2023年4月27日任期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，現提名張宏女士、楊國棟先生、段亞林先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算（獨立董事候選人個人簡歷詳見附件二）。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可進行表決。獨立董事已對董事會換屆選舉事項發表了同意的獨立意見。
4、關于召開公司2022年年度股東大會的議案。
根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，公司計劃于2023年5月12日（星期五）在公司銷售部會議室召開2022年年度股東大會，本次股東大會將采用現場和網絡投票相結合的方式。
附件一：非獨立董事候選人個人簡歷
王琛，男，漢族，1984年6月出生，中共黨員，擁有清華大學學士學位，倫敦政治經濟學院碩士學位，助理經濟師。曾任山東重工集團新業務拓展總監，中國重汽智能網聯總監，汽車研究總院副院長等職。現任中國重汽集團黨委副書記、常務副總經理，中國重汽（香港）公司執行董事、總裁等職。
趙和軍，男，漢族，1968年5月出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。曾任中國重汽集團濟寧商用車公司總經理、董事長，本公司總經理、質量總監、安全總監，中國重汽集團總經理助理、生產制造部部長。2022年2月任本公司董事，2022年11月至今任本公司董事長。
孫成龍，男，漢族，1970年5月出生，中共黨員，本科學歷，高級會計師。曾任中國重汽（香港）公司執行董事、財務總監，中國重汽集團公司財務部總經理、財務副總監，中國重汽集團濟南商用車公司副總經理、財務總監等職。現任中國重汽集團公司黨委委員、副總經理，中國重汽財務有限公司董事，重汽汽車金融有限公司董事長、黨委書記，中通汽車工業集團有限責任公司董事、董事長，2020年6月至今任本公司董事。
李霞，女，漢族，1980年1月出生，中共黨員，擁有工商管理碩士學位，正高級會計師。曾任歷任濰柴動力財務部部長及財務副總監、濰柴重機股份有限公司財務總監兼財務部部長、揚州亞星客車股份有限公司董事、中國重汽集團及中國重汽（香港）公司價值工程部部長等職務。現任中國重汽集團公司黨委委員、副總經理、財務總監，中國重汽（香港）公司執行董事、副總裁、財務總監。2021年5月至今任本公司董事。
李海龍，男，漢族，1983年5月出生，中共黨員，工程碩士。曾任本公司銷售部市場管理部經理、總經理助理、常務副總經理等職。現任本公司銷售部總經理。
畢研勛，男，漢族，1985年6月出生，中共黨員，本科學歷，管理學學士，高級會計師，濟南市會計領軍人才。曾任中國重汽集團公司財務部會計成本室副經理、經理，中國重汽濟南動力部執行董事、財務總監，中國重汽濟南發動機廠財務總監，中國重汽國際公司財務總監。現任本公司財務總監、黨委委員。2022年8月至今任本公司董事。
附件二：獨立董事候選人個人簡歷
張宏，女，漢族，1965年4月出生，經濟學博士、山東大學經濟學院教授，博士生導師，注冊會計師。曾任山東大學講師、副教授、教授、博士生導師。現任山東大學經濟學院教授、博士生導師、跨國公司研究所所長，中國國際貿易學會理事，中國世界經濟學會理事，山東省世界經濟學會常務理事，山東省對外貿易學會常務理事，山東省商業學會理事。兼任辰欣藥業、孚日股份和山東路橋獨立董事，晨鳴紙業和華夏銀行外部監事。
楊國棟，男，俄羅斯族，1964年5月出生，中共黨員，本科學歷。曾任中國有色金屬材料總公司副處長、四川省美姑縣副縣長、中國有色金屬材料總公司處長、北京博凱迪科技有限公司部門負責人。現任中國物流與采購聯合會副秘書長。兼任長久物流公司獨立董事。
段亞林，男，漢族，1972年4月出生，中共黨員，博士、副教授。曾任深圳證券交易所公司管理部副總監、債券工作小組組長、權證工作小組組長，東海證券股份有限公司副總裁、董事會秘書、東海創新投資有限公司董事長等職。現任上海淳富投資管理中心（有限合伙）及上海淳富私募基金管理有限公司董事長。兼任山東航空、粵開證券獨立董事。
